Nueva lista negra de la UE: una herramienta eficaz para combatir el blanqueo de capitales

La Comisión Europea ha dado a conocer hoy su "lista negra" de países en los que existe un riesgo significativo de blanqueo de capitales. La lista contiene jurisdicciones de terceros países que incluye las Bahamas, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Panamá y Arabia Saudí, entre otros.

La lista exigirá a todas las empresas de la UE que realicen operaciones con bienes o servicios por valor de más de 10.000 euros en las jurisdicciones que figuran en la lista negra que actúen con una diligencia debida reforzada sobre las transacciones.

La lista negra es el resultado de la Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales, que actualmente está siendo ratificada por los Estados miembros, y la Comisión llevará a cabo una evaluación más detallada de las jurisdicciones que figuran en la lista.

Ernest Urtasun, eurodiputado del Grupo Verdes/ALE y portavoz de Catalunya en Comú, ha comentado:

"La publicación de la lista negra de hoy por parte de la Comisión Europea es una victoria en la lucha contra el blanqueo de dinero  que contribuirá a reducir los enormes flujos de fondos que entran en la UE de manera ilícita. El blanqueo de capitales constituye una enorme amenaza para nuestra seguridad y  para la lucha contra la corrupción en Europa y necesitamos instrumentos sólidos para combatirlo. Es una buena noticia que la Comisión se esté tomando en serio la lucha contra el blanqueo de dinero y que la lista sea sustancial e incluya países de riesgo bien conocidos como Panamá, Arabia Saudí y las Bahamas.

La lista, sin embargo, no debería limitarse a países terceros. Hay que recordar que el blanqueo de dinero no es fenómeno que ocurra únicamente fuera de la UE. Hemos visto grandes escándalos también en Estados miembros como Dinamarca, Malta o Chipre. Por ello, la Comisión Europea debería acelerar su procedimiento de infracción y garantizar que las normas europeas contra el blanqueo se apliquen plenamente en todos los Estados miembros. Es urgente además que la Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales se aplique sin demora. Es hora de afrontar la realidad y frenar el fenómeno del lavado de dinero dentro de nuestras propias fronteras".